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Ex futbolistas del Valencia y el Hércules, entre las víctimas del fraude con las devoluciones del IRNR

10/09/2019 - 

ALICANTE. Al menos un ex futbolista del Valencia y otro del Hércules (la copia del escrito de la acusación difundido por el Ministerio Fiscal omite la identidad de las personas físicas afectadas) se encuentran entre el más de un centenar de deportistas con residencia fiscal en el extranjero a los que una red estafó apropiándose de sus devoluciones del Impuesto sobre la Renta de no Residentes (IRNR).

La existencia de esta trama fue desvelada por El Mundo el año pasado, pero era este lunes cuando trascendía la presentación ante el Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid, por parte de la Fiscalía de Delitos Económicos, de un escrito de acusación en el que se solicita la apertura de juicio oral contra los abogados Juan Ignacio Torrontegui, Julio Lapausa y Manuel Val y la jefa de la Dependencia Adjunta de Asistencia y Servicios Tributarios de la Agencia Tributaria Leonor Sánchez-Caballero, los integrantes de la red a los que acusa de la comisión de los delitos continuados de estafa, falsedad documental y abuso de información privilegiada y para los que se pide una condena de nueve años de cárcel en el caso de los letrados y once en el de la funcionaria (además de cinco de inhabilitación para ejercer cargo público y multa de 18.310.000 euros para esta última) y la obligación de indemnizar solidariamente al fisco con 6.138.797, 86 euros.

En sus conclusiones provisionales, la Fiscalía relata el 'modus operandi' de la trama: a través de la funcionaria de Hacienda tenían conocimiento de qué deportistas con residencia fiscal en el extranjero no había solicitado la devolución de las retenciones a cuenta del IRNR abonadas al fisco por los clubes en su nombre y, sirviéndose de sociedades interpuestas (Asesores Deportivos Lapver y Star Athletes Society), suplantando su identidad y falsificando la documentación correspondiente (desde poderes a certificados de residencia fiscal, de retenciones o de titularidad de cuentas) presentaban el conocido como modelo 210, solicitaban la devolución.

Estamos hablando de deportistas con domicilio fiscal en otro país y entre los que se encuentran futbolistas y baloncestistas del Real Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Osasuna y Hércules, entre otros. Durante casi dos años, entre el 23 de febrero de 2015 y el 28 de noviembre de 2016, la Fiscalía sostiene que la trama se apropió de 6.281.078,86 euros euros en devoluciones que los perjudicados no habían solicitado.

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