Un juzgado de Alicante investiga por estafa a la inmobiliaria y 'trader' china Veline

ALICANTE. El juzgado de lo Penal número 4 de Alicante investiga a la empresaria china afincada en Elche V. O., acusada de un delito de estafa en el marco de su actividad de 'trading' entre nuestro país y el gigante asiático. La denuncia la presentó una empresa de Murcia a la que Veline Ong ofreció introducir en China sus productos cosméticos de aceite de argán, pero que nunca logró comenzar a exportar después de entregar varios miles de euros a la empresaria para los trámites.

La empresa presentó la denuncia por estafa contra Veline Group SLU, la firma con la que la conocida empresaria canalizaba su actividad de 'trading', y el juzgado la admitió en julio de 2020. Durante la fase de instrucción el juez citó a declarar como denunciada a V. O., que si bien acudió al juzgado, se acogió a su derecho a no responder a las preguntas de fiscal y acusación.

En estos momentos, el procedimiento está pendiente de que se señale fecha para la celebración de la vista oral, al apreciar el instructor indicios de delito en la forma de proceder de la empresaria china. Con todo, queda por resolver un recurso de la acusación, al que se ha adherido el fiscal, para que el juez obligue a Ong a mostrar las cuentas de sus empresas, que no presenta en un caso desde 2015 y en otro desde 2018, como ha contado este diario.

El importe de la presunta estafa se cifra en unos 60.000 euros, según fuentes judiciales. Al parecer,V. O  subcontrataba con una agencia china la tramitación de los permisos para introducir los productos en el país, e iba pidiendo cantidades cada vez más altas de dinero para sufragar estos procedimientos. Asimismo, aducía supuestas penalizaciones por vencimiento de plazos para elevar los importes solicitados.

La relación entre V. O. y los denunciantes se desarrolló entre 2015 y 2017, antes de que la empresaria china saltase a los medios como una supuestamente importante agente inmobiliaria, especializada en captar inversión de su país para el sector en la Costa Blanca y la Costa del Sol. En este tiempo, V. O. llevó a cabo la misma práctica con al menos media docena de empresas más, de sectores tan diversos como la farmacia o los relojes, pero hasta el momento solo ha trascendido esta denuncia.

Liquidación exprés de la inmobiliaria

Tal como adelantó Alicante Plaza en noviembre, Y. H. C, que es el nombre chino de Veline Ong, solicitó el pasado verano la liquidación exprés de su firma inmobiliaria, pese a asegurar solo dos años antes que movía 100 millones de euros al año en inversión.  Se trata de una figura prevista en la nueva normativa concursal para aquellas empresas que saben positivamente que no van a poder superar el proceso de insolvencia, de forma que se acortan los plazos para evitar que la deuda siga creciendo y se reducen los gastos del proceso.

Veline Group presentó cuentas por última vez en 2018, el mismo año en que aseguraba mover 100 millones al año, con una facturación de 162.000 euros, que se antoja una comisión escasa para ese volumen de operaciones. La empresa perdió ese año 39.000 euros, y su balance reflejaba un patrimonio neto negativo de 28.000 euros. Pese a la quiebra de Veline Group y las denuncias por estafa, su CEO sigue protagonizando una intensa presencia mediática, como supuesta experta en inversiones.