Resultados de "BLANQUEO+DE+CAPITALES"

varios empresarios de la marina baixa entre los arrestados

30 detenidos en una operación antidroga y contra el blanqueo de capitales en Benidorm y La Vila

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• Alicante Plaza

El líder aprovechó su amistad con el trabajador del Ayuntamiento

Elevan a 14 los detenidos en la red de narcotráfico con un arquitecto municipal de Alicante arrestado

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• Alicante Plaza

diligencias sobre una trama de tráfico de drogas y blanqueo de capitales

Alicante entrega a la Policía dos expedientes en la investigación sobre el arquitecto detenido

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• Raúl Navarro

prisión eludible con fianza para el supuesto cabecilla de la trama

Libertad para el arquitecto de Alicante y otros seis detenidos por blanqueo tras declarar en el juzgado

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• Alicante Plaza

diligencias sobre un grupo de traficantes con plantaciones de marihuana

Un juzgado de Novelda investiga una trama de blanqueo con un arquitecto de Alicante detenido 

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• Alicante Plaza

el partido remarca que si los hechos se cometieron fueron al margen de su capacidad de control

El PP pide el archivo del blanqueo en València y argumenta que fue "ajeno" a él 

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• Rosana B. Crespo

Registradores de la Comunitat detectan seis casos al día sospechosos de blanqueo de capitales

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• Alicante Plaza

Los registradores crean un herramienta que permitirá detectar el blanqueo de dinero en un click

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• Alicante Plaza

opinión

Una nueva vuelta de tuerca en la prevención del blanqueo de capitales

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• Miguel Ángel Blanes (Tomarial Abogados)

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El experto analiza algunas de las modificaciones que incorpora el anteproyecto de Ley sobre la prevención del blanqueo de capitales, que actualmente está en fase de exposición pública