VALÈNCIA (EFE). La finalización de la instrucción del caso Azud ha permitido conocer en detalle la cifra total de investigados, sus identidades y supuestas funciones en la trama y los delitos que la jueza les atribuye de forma indiciaria.
A continuación se enumera el listado de los 38 procesados, el supuesto papel que han desarrollado en la trama de corrupción y los delitos que se les imputan.
1. José María Corbín Navarrete: Abogado, administrador único de Corbín Abogados S.L., cuñado de la exalcaldesa Rita Barberá (casado con María Asunción Barberá, hermana y jefa de gabinete de la alcaldesa, también investigada en la causa como supuesta beneficiaria de las operaciones ilícitas, si bien falleció durante la instrucción y cualquier responsabilidad penal ha quedado extinguida).
Es considerado el "conseguidor principal" por canalizar comisiones de empresas a través de su despacho, simulando servicios jurídicos inexistentes. Accedía directamente a la alcaldesa y a los altos cargos gracias a su vínculo familiar.
Se le atribuyen delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad documental y delito contra la Hacienda Pública (IRPF y Sociedades).
2. María José Corbín Barberá: Hija de José María Corbín y María Asunción Barberá. Al parecer se benefició de las comisiones ilícitas. Su padre le donó 150.000 euros, supuestamente de origen delictivo, para adquirir un inmueble en 2015.
Se la considera responsable de los delitos de blanqueo de capitales (receptación y aprovechamiento de bienes de origen ilícito).
3. María Rita Corbín Barberá: Hija de José María Corbín y María Asunción Barberá. La jueza considera que, al igual que su hermana, se benefició de fondos ilícitos. Adquirió una vivienda a la constructora CLEOP con hipoteca sufragada en parte por transferencias desde cuentas de Corbin Abogados.
Delitos: Blanqueo de capitales.
4. María Asunción Corbín Barberá: También hija del matrimonio Corbín-Barberá y, como sus hermanas, receptora de donaciones por importe de 150.000 euros que destinó a la compra de inmueble.
Delitos: Blanqueo de capitales.
5. Diego Daniel Elum Macias: Abogado, titular de Delum Abogados S.L. y considerado como intermediario del Grupo Acciona. La instructora cree que actuó como enlace entre Acciona y Corbín. Firmó contratos supuestamente falsos de asesoría por 2,2 millones de euros, de los que transfirió el 66 % a Corbín.
Delitos: Cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales.
6. Juan Carlos Girbes Burguera: Jefe de Saneamiento del Servicio Integral de Explotación del Ayuntamiento de València. Al parecer, junto a otros técnicos municipales realizó la valoración técnica del concurso de saneamiento, otorgando 61 puntos a Acciona frente a los 45 de la segunda mejor oferta, sin motivación objetiva.
Delitos: Prevaricación, tráfico de influencias, cohecho.
7. Juan Bautista Calatayud Ferrer: Jefe del Servicio del Ciclo Integral del Agua del Ayuntamiento. Se le considera responsable de los mismos hechos que Girbes en la elaboración del informe que justificó la adjudicación a la UTE de Acciona, con puntuaciones arbitrarias.
Delitos: Prevaricación, tráfico de influencias, cohecho.
8. Alfonso Grau Alonso: Vicealcalde de València (1995-2015), concejal de Economía y Grandes Proyectos, presidente de AUMSA. Es considerado el "cerebro político" de la trama, la persona que controlaba todos los departamentos, amañaba concursos, modificaba planeamientos y firmaba escrituras de transmisión de parcelas a dedo.
La instructora ha concluido que recibió en metálico al menos 1,2 millones solo en una de las operaciones corruptas, la conocida como operación Colegios, cantidad que blanqueó mediante cuentas en EE.UU., cajas de seguridad y sociedades pantalla (Edificio Familia 3000).
Delitos: Cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, malversación, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda Pública.
9. Jorge Bellver Casaña: Concejal de Urbanismo, Vivienda y Calidad Urbana del Ayuntamiento (1995-2012), miembro del Consejo de AUMSA, exdiputado autonómico y ex director general de Transparencia del Consell. Se le acusa de haber presentado mociones para iniciar expedientes de modificación del PGOU a medida del empresario Jaime María Febrer, de haber filtrado información y facilitado la manipulación de pliegos y de haber sido receptor de regalos de lujo (relojes valorados en más de 2.000 euros) y lotería.
Delitos: Prevaricación, tráfico de influencias, cohecho.
10. Sofía Grau González: Hija de Alfonso Grau, administradora única de Edificio Familia 3000 S.L., sin actividad laboral conocida. Está acusada como instrumento de blanqueo, pues fue titular formal de cajas de seguridad, cuentas y la sociedad familiar. Su padre utilizaba su firma para ocultar el dinero. Intentó abrir una cuenta en Francia con su padre usando documentación falsa.
Delitos: Blanqueo de capitales, falsedad documental.
11. María Ángeles Grau: Hija de Alfonso Grau, residente en EE.UU., casada con Kent Baker. Fue titular junto a su marido de la cuenta en JP Morgan Chase (Wisconsin) donde se ingresaron comisiones (210.000 euros desde la sociedad panameña Edimboro). También autorizada en cajas de seguridad y cuentas en España.
Delitos: Blanqueo de capitales.
12. Kent Lawrence Baker: Yerno de Alfonso Grau, ciudadano estadounidense, casado con María Ángeles Grau. Fue cotitular de la cuenta en EE.UU. que recibió las transferencias de las comisiones (desde Suiza y Panamá) y el sumario recoge que alquiló y vació almacenes en EEUU en 2020-2023, coincidiendo con la detención de su suegro.
Delitos: Blanqueo de capitales.
13. Jaime María Febrer Rovira: Empresario, propietario del Grupo Axis (Construcciones Valencia Constitución S.L. y otras decenas de sociedades). Es considerado el "pagador" de la trama, así como de haber diseñado y ejecutado las operaciones urbanísticas que se han investigado.
Supuestamente pactó comisiones con Grau y Corbín, creó una estructura paralela para generar dinero en efectivo y financió campañas electorales de la alcaldesa del PP Xixona (Alicante) y del PSPV-PSOE.
Delitos: Cohecho (activo), tráfico de influencias, prevaricación, malversación, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda Pública, falsedad documental.
14. José Luis Vera Llorens: Abogado, administrador de Vera Llorens S.L.U., con vínculos con el PSOE. Es considerado como uno de los conseguidores en instituciones gobernadas por el PSOE e intermediario para obtener recursos hídricos de la empresa estatal Acuamed para el PAI de El Espartal de Xixona.
Supuestamente cobró más de 1 millón de euros en comisiones por contratos falsos de "reestructuración" y "asesoría". También intervino en operaciones inmobiliarias en Burjassot y Benicasim.
Delitos: Cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad documental.
15. Mónica Montoro Soriano: Consejera de Mediterránea de Actuaciones Integradas (MAI) y de Grupo Nueva Esfera S.L., hija de Miguel Montoro. Se la acusa de haber diseñado la tabla de costes de la operación Colegios, donde se reflejaban las comisiones, de haber participado en la selección de parcelas y en la contratación de tasaciones a medida (Tinsa) y de conocer y ocultar el pago de comisiones a cargos públicos.
Delitos: Cohecho, prevaricación, blanqueo de capitales, falsedad documental.
16. Federico Ferrando Giner: Socio de Febrer, representante de Gesfesa Valencia S.L. y consejero de MAI. Participó supuestamente en todas las operaciones del Grupo Axis, firmó escrituras y contratos simulados y participó en el reparto de comisiones de la operación Colegios.
Delitos: Cohecho, prevaricación, blanqueo de capitales.
17. Joaquín Pastor Rico: Administrador de Crema Dos S.L., Meco Asesores y otras sociedades consideradas pantalla. La jueza cree que ejerció como responsable de la estructura de generación de efectivo a través de la creación de contratos ficticios para extraer dinero en metálico de una sucursal de Bancaja en Alicante.
La investigación ha concluido que generó más de 5,7 millones de euros en efectivo para pagar comisiones y que pido participar en la defraudación fiscal de Crema Dos (1,06 millones en Sociedades).
Delitos: Blanqueo de capitales, falsedad documental, delito contra la Hacienda Pública, organización criminal.
18. María Elena Rico Samper: Esposa de Joaquín Pastor Rico, autorizada en cuentas de Crema Dos. Al parecer, facilitaba operaciones bancarias y retiradas de efectivo.
Delitos: Blanqueo de capitales.
19. Joan Navarro Martínez: Director de Relaciones Institucionales de la empresa estatal Acuamed. Pudo intermediar para que Acuamed firmara un acuerdo de intenciones con el Ayuntamiento de Xixona para suministrar agua al PAI El Espartal.
También se sospecha que se reunió y negoció directamente con Febrer y Vera Llorens, y que pudo facilitar información sobre licitaciones de Acuamed.
Delitos: Tráfico de influencias, cohecho.
20. Rosa María Verdú Ramos: Alcaldesa de Xixona (PP). Al parecer, exigió a Febrer que incluyera sus terrenos y los de su familia en el PAI El Espartal, a cambio de facilitar la tramitación. Pudo recibir un sobreprecio por sus fincas (pagadas a 18 €/m² frente a 3 €/m² del mercado) y Febrer habría financiado su campaña electoral (87.204 euros).
Delitos: Cohecho, prevaricación, tráfico de influencias.
21. Francisco Doménech Asensi: Concejal del Ayuntamiento de Xixona. Junto a la alcaldesa, habría exigido la inclusión de terrenos de su familia (Invemi S.A.) en el PAI, con sobreprecio y también se habría beneficiado de la venta de sus terrenos a Espacios Urbanos de Jijona.
Delitos: Cohecho, prevaricación.
22. Esmeralda Orero Pardo: Jefa del Servicio de Patrimonio del Ayuntamiento de Valencia. Se cree que pudo facilitar a Febrer la lista de parcelas municipales disponibles para la operación Colegios, así como haber remitido las tasaciones de Tinsa al Servicio de Planeamiento sin encargo formal. Por esta labor, también habría recibido regalos de lujo (bolsos Loewe) de Febrer.
Delitos: Prevaricación, tráfico de influencias, cohecho.
23. Rafael Rubio Martínez: Fue portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valencia y subdelegado del Gobierno. Se le atribuye el papel de conseguidor político en las filas socialistas. La investigación ha concluido que recibió 300.000 euros en comisiones por "no fiscalizar" la operación Colegios y por silenciar las irregularidades contables.
Esos fondos fueron blanqueados mediante 77 ingresos fraccionados en efectivo (197.256 euros) en sus cuentas y el alquiler de cajas de seguridad, siempre según el auto de la jueza instructora.
Delitos: Cohecho, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda Pública.
24. María Amelia Quintana Trenor: Funcionaria pública del Ayuntamiento, esposa de Rafael Rubio. Cotitular de las cuentas donde se ingresaban las comisiones en efectivo y autorizada en cajas de seguridad.
Delitos: Blanqueo de capitales.
25. Carmen Saurí Rodrigo: Jefa del Servicio de Patrimonio del Ayuntamiento. Se le atribuye participación en la modificación de las bases del concurso para el hospital universitario y de haber informado favorablemente para construir dos plantas técnicas que beneficiaban a la UTE de Febrer. Además, pudo haber seguido instrucciones de Grau para desestimar recursos de otras firmas competidoras.
Delitos: Prevaricación, tráfico de influencias.
26. Salvador Grané Terradas: Consejero de Rayet Promoción S.L. y apoderado de Landscape Promocions, vinculado a Astroc. Se le considera responsable del contrato simulado entre Astroc y Crema Dos S.L. para desviar fondos y pagar comisiones.
Delitos: Blanqueo de capitales, falsedad documental.
27. Francisco Antonio Gigante Madrigal: Administrador de Madrigal Subcontratas S.L., Focogins S.L. y Encon 96 S.L., padre de Francisco José y David Gigante. Sus empresas se utilizaban supuestamente para simular gastos y justificar retiradas de efectivo, y también pudo declarar operaciones ficticias ante la AEAT.
Delitos: Blanqueo de capitales, falsedad documental, delito contra la Hacienda Pública.
28. Francisco José Gigante Navarro: Administrador de Gigante Edificaciones y Obras S.L., sociedad pantalla del Grupo Axis. La investigación ha determinado que recibía fondos de Febrer a través de contratos falsos y los retiraba en efectivo en una sucursal de Alicante.
Delitos: Blanqueo de capitales, falsedad documental, delito contra la Hacienda Pública.
29. David Gigante Navarro: Aministrador de Ginava Construcciones y Obras S.L., hermano de Francisco José. Al parecer, su sociedad recibía transferencias de Crema Dos para luego retirar el dinero en efectivo. Declaraba gastos ficticios a otras sociedades pantalla.
Delitos: Blanqueo de capitales, falsedad documental, delito contra la Hacienda Pública.
30. Francisco Espinosa García: Administrador de Construcciones y Promociones Costa Blanca del Sureste S.L. Su sociedad era utilizada presuntamente para recibir transferencias de Crema Dos y retirar efectivo.
Delitos: Blanqueo de capitales, falsedad documental.
31. Salvador Sánchez Matamoros: Administrador de Alicante Boulevard S.L. Se ha concluido que pudo firmar contratos de opción de compra simulados con Febrer para generar dinero en efectivo.
Delitos: Blanqueo de capitales, falsedad documental.
32. Arturo Javier Seijo Ramírez: Administrador de Foyc Levante y Res Opum S.L. Sus empresas se pudieron utilizar para simular gastos y justificar retiradas de efectivo.
Delitos: Blanqueo de capitales, falsedad documental, delito contra la Hacienda Pública.
33. Marcelino Alfaro San Andrés: Propietario y administrador del Grupo Cinal (Cinal Inversiones, Ingsoma 2, Servicios Integrales del Territorio). Al parecer, pagó más de 202.000 euros a Corbin Abogados a cambio de adjudicaciones del Ayuntamiento y firmó contratos falsos.
Delitos: Cohecho, blanqueo de capitales, falsedad documental.
34. Carlos Turro Homedes: Presidente y consejero delegado del Grupo Cleop (Compañía Levantina de Edificaciones y Obras Públicas). Se ha concluido que pagó 407.000 euros a Corbín como comisiones ilícitas. Se quejaba de que Corbín era "un pesado" con los recordatorios de pago.
Delitos: Cohecho, blanqueo de capitales, falsedad documental.
35. Alejandro Serra Nogués: Administrador solidario de Servicleop S.L. y consejero delegado de Cleop. Junto a Turró, gestionaba los pagos a Corbín, según la investigación.
Delitos: Cohecho, blanqueo de capitales.
36. Manuel Setien Zuriaga: Delegado mancomunado de Acinelav Inversiones 2006 S.L., socia del Grupo Axis en el proyecto del Grao. Se cree que firmó contratos con la empresa de Febrer para canalizar los pagos a Corbín y que conocía y participó en el entramado de Acinelav para obtener beneficios urbanísticos.
Delitos: Cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales.
37. Vicente Prieto Año: Perteneciente al Grupo Secopsa, vinculado a Saprico S.L. y Edificaciones Prieto S.L. Se cree que su grupo abonó 348.000 euros a Corbín en 2007-2008, con el falso concepto de "asesoramiento por la venta de viviendas en Berlín". No existe evidencia de trabajo alguno.
Delitos: Cohecho, blanqueo de capitales, falsedad documental.
38. Sergio Faustino Gramaje Revert: Miembro del Consejo de Administración de Astroc Mediterráneo S.A. (socia de MAI). La jueza que cree que conoció y aprobó la operación Colegios, así como el pago extra de 3,6 millones a las congregaciones religiosas y que participó en la decisión de utilizar a Crema Dos para desviar fondos.
Delitos: Cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación.
