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Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York

Un juez americano obliga al Banco Santander a revelar información clave sobre el Banco Popular

20/10/2018 - 

MADRID (EP). El Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York ha dictaminado que Banco Santander debe revelar documentación clave sobre la resolución de Banco Popular y su posterior compra por la entidad al precio simbólico de un euro, según el fallo al que ha tenido acceso Europa Press. En concreto, el juez Eduardo Ramos ha dictaminado que la filial estadounidense Santander Investment Services (SIS) debe revelar esta información, si bien lo ha rechazado en el caso de la entidades Banco Santander SA, Santander Holding USA y Santander Bank NA. Esta decisión se basa en si las entidades tienen su actividad principal en Nueva York o no.

Tanto el grupo de inversores mexicanos liderado por Antonio del Valle como los fondos de inversión Pimco y Anchorage Capital, representados por el despacho Quinn Emanuel, iniciaron en marzo y abril procedimientos legales en Estados Unidos para obtener esta información, al considerar que la Justicia estadounidense es "más garantista" que la española en este tipo de procesos. El procedimiento, conocido como 'Discovery', permite a los demandantes solicitar pruebas sobre una causa legal abierta en el extranjero siempre que el demandado tenga presencia en Estados Unidos, como es el caso de Banco Santander, y se considere que ostenta documentación relevante.

"Estamos encantados con la decisión del juez. No solo ha dado órdenes a Santander Investment a entregar todo lo relacionado con Popular, también dicta que el proceso de 'Discovery' tiene efectos en cualquier parte del mundo", ha celebrado Richard East, socio director dl despacho Quinn Emanuel y representante de varios afectados con bonos de Popular. "Santander consiguió grandes beneficios con la adquisición de Banco Popular, mientras los bonistas vieron que su inversión se redujo a cero", ha agregado. Según informaron a Europa Press fuentes cercanas al proceso, el juez de EE.UU. se reunió con los demandantes el pasado viernes 12 de octubre y este viernes ha tomado su decisión.

Frentes abiertos

A los dos fondos representados por Quinn Emanuel se unió también Algebris -entre los tres perdieron alrededor de 850 millones de euros con la resolución de Banco Popular-. Estos solicitaron información sobre diversos aspectos de la resolución, entre los que se incluyen las valoraciones de Popular realizadas por Santander, la documentación relacionada con las peticiones de la Asistencia de Liquidez de Emergencia (ELA) y las comunicaciones entre los presidentes de ambas entidades relativas al proceso de negociación.

Asimismo, el grupo de bonistas integrado por Pimco, Anchorage, Algebris y Ronit tiene otros frentes abiertos en la Audiencia Nacional contra el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra la Junta Única de Resolución, si bien no todos los fondos están personados en todos los procedimientos. De su lado, el grupo de inversores mexicanos liderado por Antonio del Valle y autodenominado MIG, compuesto por 44 particulares y 10 sociedades y fondos de inversión, registró pérdidas de 470 millones de euros con la resolución de la entidad. Además del procedimiento legal en Estados Unidos, presentó dos solicitudes de arbitraje internacional contra España, al considerar que la resolución y posterior venta de la entidad incumplió las garantías y protecciones establecidas en el Tratado Bilateral de Inversión España-México (2006).

En concreto, el MIG presentó un solicitud de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), un organismo del Banco Mundial, así como una notificación de arbitraje en virtud de las Reglas de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI).

Ana Patricia Botín, presidenta de Banco Santander
Mientras tanto, Banco Santander ha celebrado la decisión del Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York con respecto a la solicitud de información o proceso 'Discovery' interpuesta por los bonistas afectados por la resolución y posterior venta al simbólico precio de un euro de Banco Popular. "Estamos encantados de que el juez haya decidido que la demanda formulada contra Banco Santander, S.A., Santander Holding USA y Santander Bank NA carecía de base legal, respaldando nuestros argumentos sin reservas", ha asegurado la entidad presidida por Ana Botín en declaraciones a Europa Press.

Según ha precisado Banco Santander, la resolución de Popular "proporcionó certidumbre a los clientes" del banco finalmente resuelto, al tiempo que ha dicho que continuará cumpliendo con los compromisos que asumió tanto con los clientes como con los accionistas tras la adquisición.

Un efecto muy limitado

El Juzgado estadounidense aceptó, no obstante, la petición de revelar la documentación que pudiera existir sobre la resolución de Banco Popular en la filial Santander Investment Services (SIS), el bróker dealer estadounidense de Santander, según el fallo al que se ha tenido acceso. "El juez Ramos solo concedió a los solicitantes la petición sobre SIS por el hecho de que esta filial está domiciliada en Nueva York. Sin embargo, SIS no participó en el proceso de resolución de Popular, de modo que la concesión tiene un efecto muy limitado relacionado con el aumento de capital", ha explicado Banco Santander.

Tanto el grupo de inversores mexicanos liderado por Antonio del Valle como los fondos de inversión Pimco y Anchorage Capital, representados por el despacho Quinn Emanuel, iniciaron en marzo y abril procedimientos legales en Estados Unidos para obtener esta información, al considerar que la Justicia estadounidense es "más garantista" que la española en este tipo de procesos. En conjunto, los bonistas afirman haber perdido más de 1.000 millones de euros.

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