Desmantelan un entramado criminal que estafó 200.000 euros, principalmente en la Vega Baja, con 200 víctimas

TORREVIEJA (EFE). La Guardia Civil ha desmantelado un entramado criminal dedicado a cometer estafas masivas por toda España, con cargos fraudulentos principalmente en Torrevieja y la comarca de la Vega Baja, cuyo perjuicio económico supera los 200.000 euros.

Se han producido catorce detenciones de once hombres y tres mujeres entre 22 y 52 años por los delitos de estafa continuada, hurto, receptación, falsedad documental, pertenencia a organización criminal y usurpación de estado civil, se han esclarecido 986 estafas y se ha identificado a casi 200 víctimas repartidas por casi toda España.

Las investigaciones, dirigidas por el Área de Investigación del Puesto Principal de Torrevieja y que han contado con el apoyo de los Puestos Principales de Almoradí, Dolores, Santa Eulalia (Islas Baleares), el Puesto de Villamalea (Albacete) y de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC) de Alicante, continúan abiertas y no se descarta la existencia de víctimas en otros países como Lituania, Chipre, Polonia, Francia y Grecia.

Gracias a la coordinación con unidades de investigación de la Guardia Civil en hasta 40 provincias españolas, se ha logrado esclarecer un elevado número de operaciones fraudulentas relacionadas entre sí.

El entramado creaba enlaces y páginas web fraudulentas que suplantaban a entidades bancarias, compañías de telecomunicaciones de primer nivel e incluso organismos públicos, a través de campañas masivas de 'smishing' (envío de SMS fraudulentos).

Las víctimas, engañadas, facilitaban sus credenciales bancarias, que posteriormente eran utilizadas por los delincuentes para enrolar tarjetas en dispositivos móviles y realizar cargos y extracciones fraudulentas.

Las investigaciones permitieron constatar la existencia de un circuito clandestino flexible dedicado al mercadeo ilícito de medios de pago, tanto físicos como virtuales, estructurado en distintos escalones, que abarcaba a los responsables técnicos de la obtención ilícita de datos, intermediarios y 'mulas', encargadas de materializar las estafas mediante extracciones de efectivo y pagos fraudulentos en cajeros automáticos, establecimientos comerciales, salones de juego y casas de apuestas de la zona.

Entre los meses de julio y agosto de este año se registró un chalet de lujo ubicado en Torrevieja, donde se localizó un laboratorio de enrolamiento y se intervinieron 65 teléfonos móviles de última generación, billeteras de criptomonedas, tarjetas prepago anónimas y diverso material informático. En esta actuación fueron detenidas dos personas, y una de ellas ingresó en prisión por orden del Juzgado de Instrucción 2 de Torrevieja.

En octubre se llevó a cabo un nuevo registro en otro chalet de Torrevieja y se detuvo a tres personas por utilizar las tarjetas sustraídas para realizar estafas en cajeros automáticos, establecimientos comerciales y salones de juego, que fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Orihuela.

La Guardia Civil asegura que la investigación se vio dificultada por las avanzadas medidas de seguridad adoptadas por los delincuentes, si bien entre los días 19 y 24 de noviembre de 2025, en el marco de una tercera línea de la investigación, se logró la detención del resto de integrantes del grupo criminal en distintas localidades de las provincias de Alicante y Albacete y en Ibiza, y todos ellos fueron puestos a disposición judicial.

En total se han intervenido 74 teléfonos móviles, 85 tarjetas SIM, tres ordenadores, dos tabletas, un terminal punto de venta (TPV), routers, inhibidores de frecuencia, tarjetas prepago por valor de 12.000 euros, billeteras de criptomonedas y otros dispositivos tecnológicos.

Con estas actuaciones, la Guardia Civil ha neutralizado por completo la capacidad operativa de este grupo de delincuencia organizada especializada en estafas tecnológicas.