Dos investigados en Barcelona por su supuesta implicación en una estafa informática a una empresa de Alicante

ALICANTE.- La Guardia Civil ha identificado e investigado a dos personas en Barcelona por su presunta implicación en una sofisticada estafa informática que afectó a una mercantil con sede en la provincia de Alicante mediante la manipulación digital de pagarés.

Los investigados habrían desviado fraudulentamente fondos destinados al pago de proveedores a través de la manipulación digital de pagarés, según un comunicado del instituto armado.

La trama salió a la luz a finales del pasado año, cuando una empresa alicantina detectó graves irregularidades en la gestión de pagos a sus proveedores tras recibir notificaciones de impago.

Presentada la denuncia telemática ante la Guardia Civil, se constató que la mercantil había sido víctima de una interceptación de sus comunicaciones comerciales. El modo de operar consistía en acceder ilícitamente al flujo de correos electrónicos entre la empresa y sus proveedores. Una vez en poder de los pagarés emitidos, los autores modificaban los datos de los beneficiarios y las cuentas de destino.

Para evitar sospechas, emplearon técnicas de suplantación de identidad que les permitieron culminar el engaño y lograr que la mercantil efectuara los pagos en cuentas bancarias controladas por ellos.

El Equipo @ de la CiberComandancia asumió la dirección de las diligencias de forma inmediata tras recibir la denuncia. La labor investigadora se centró en la trazabilidad financiera del fraude, analizando el destino de los fondos y los datos técnicos de las cuentas receptoras.

El cruce de esta información con los antecedentes obrantes en las bases de datos policiales permitió a los agentes identificar plenamente a los presuntos beneficiarios.

La fase operativa finalizó con la investigación de dos personas por parte del Puesto de Gavá (Barcelona) y las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial de Esplugues de Llobregat.